公司公告Bulletin
12博官网七届二十三次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：12博手机版 编号：临2018-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
12博官网董事会会议通知于2018年1月30日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2月9日上午9时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司对外投资设立参股公司的议案》。
经公司董事会研究，决定与青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司合资设立公司。新设立公司注册资本拟定为1亿元，其中青海省汽车运输集团凯达货物运输有限公司出资5,100万元、股权占比51%，本公司出资4,900万元、股权占比49%。
新设公司的名称、注册资本、经营范围以工商行政部门最终核准结果为准。
内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站()的《12博官网关于对外投资设立参股公司的公告》（临2018-015号）。
12博官网董事会
2018年2月9日